CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria a celebrarse en la sede social de la calle Maipú Nº 311, 8º Piso, C.A.B.A. el 5 de Julio de 2011, a las 15 y 16 horas respectivamente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de Presidente de la Asamblea;

2º) Designación de dos accionistas para la firma del acta de Asamblea;.

3º) Motivo del atraso en el llamado a Asamblea;

4º) Consideración de la documentación prevista en el art.234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico Nº 25 cerrado el 31 de diciembre de 2010;

5º) Tratamiento de los resultados no asignados (art. 272 de la Res. Gral. IGJ 7/2005);

6º) Consideración de la gestión del directorio y sindicatura actuante durante el presenta ejercicio;

7º) Aprobación de los honorarios de los directores en exceso del límite fijado en el art. 261 última parte de la ley 19.550 y honorarios de la sindicatura;

8º) Fijación del número de directores titulares y suplentes con mandato por un año (art. 9º de los estatutos sociales), su elección y distribución de los cargos;

9º) Designación de un síndico titular y un suplente con mandato por un año (art. 11º estatutos sociales);

10º) Ratificación de los auditores externos hasta el próximo ejercicio social (art. 10º apartado X de los estatutos sociales).

NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas los requerimientos del art. 238 de la ley de sociedades.

Buenos Aires, 1/06/2011. EL DIRECTORIO
Sres. Nilo José Venturini y Adriano Antoniali - Directores Titulares designados en Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria del 28/05/10.

LOS DIRECTORES

Diario «El Accionista»
FA Nº 4390 I.17-06-11V. 24-06-11