CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Quilval S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 22 de junio de 2011 a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 13 horas, en segunda convocatoria en la sede social sita en la Av. L.N.Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de accionistas para aprobar y firma el acta de Asamblea;

2º) Consideración de los motivos por los cuales se consideran los estados contables fuera de término;

3º) Consideración de los documentos prescriptos por el Artículo 234 y concordantes de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;

4º) Consideración del destino de los resultados no asignados por ejercicios anteriores y del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010;

5º) Consideración de distribución de la reserva facultativa y de resultados no asignados;

6º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

7º) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

8º) Determinación del número de integrantes del Directorio y su elección;

9º) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes;

10º) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. L.N.Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fiojada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 horas.

Diego Alberto Güerri- Presidente, Asamblea de fecha 9/12/2010
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FB Nº 3653 I.06-06-11V. 10-06-11