CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 7 de Junio de 2011, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en calle Bolívar 547, Piso 1º, Oficina 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la memoria, inventario, balance general, estados de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivos, anexos e informes del síndico, correspondiente al décimo primer (11º) ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.

3º) Motivo de la convocatoria fuera de término para el tratamiento de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

4º) Imputación de los resultados del ejercicio.

5º) Determinación de los honorarios de los directores y síndicos por sobre el límite fijado en el art. 261 de la Ley de Sociedades por el ejercicio 2010.

6º) Consideración de la gestión del directorio y síndico.

7º) Elección del Directorio: Designación de directores y síndicos, titulares y suplentes.

Luis Alberto Villa, Presidente del Directorio electo mediante acta de asamblea de fecha 20/05/10 y distribución de cargos mediante acta de Directorio Nº 161 de fecha 20/05/10.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4358 I.20-05-11V. 27-05-11