SUIZO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de SUIZO ARGENTINA S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 23 de Mayo de 2011 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en Av. Brasil 2947 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta
2º) Consideración de la fusión de la Sociedad con Droguería Suizo Argentina S.A.
3º) Consideración del Compromiso Previo de Fusión celebrado entre SUIZO ARGENTINA S.A. y DROGUERIA SUIZO ARGENTINA S.A.
4º) Consideración del Balance Especial de Fusión, Balance Consolidado de Fusión ambos al 31/3/11 e Informe del Síndico
5º) Consideración de la relación de canje de las acciones
6º) Aumento del capital social de Suizo Argentina S.A. y emisión de acciones
7º) Reforma del artículo 3º y 4º del estatuto social
8º) Designación de los representantes o mandatarios de la Sociedad que concurrirán a suscribir y otorgar el Acuerdo Definitivo de Fusión.
9º) Delegación en el Directorio de la Sociedad de las facultades necesarias para implementar la inscripción de la fusión en las autoridades de contralor y toda otra inscripción que fuere pertinente.
Nota: Jonathan Simón Kovalivker – Presidente designado por Acta de Directorio del 30/07/2010.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FA Nº 4338 I.03-05-11V. 09-05-11