CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Abril de 2011 en el domicilio social de Emilio Castro 6063, Ciudad Autónoma de Bs. As. a las 15.30 hs. en primera convocatoria, y a las 16.30 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

i) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

(ii) Consideración de la documentación prevista en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio comercial finalizado el 31 de Diciembre de 2010;

(iii) Consideración de la remuneración al Directorio;

(iv) Consideración de los resultados del ejercicio social;

(v) Consideración de la gestión de los Directores;

(vi) Consideración de la renuncia de Jorge O´Reilly a su cargo de Director Titular de la Sociedad;

(vii) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos;

(viii) Ratificación de la gestión del Síndico por el período 2010 y designación de Síndico Titular y Síndico Suplente para el ejercicio 2011;

(ix) Otorgamiento de Autorizaciones con relación a lo que se resuelva en los puntos anteriores.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de la Ley N° 19.550 referidas a la comunicación de su asistencia para su registración en el libro respectivo.

Designado en cargo por Acta de Directorio Nº 175 de fecha 04/05/2010.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4304 I.12-04-11V. 18-04-11