CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

El Directorio de Transportes del Tejar tiene el agrado de convocar a todos los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el 29 de abril de 2011 a las 17:00 hs. En Mariano Acha 3265, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en la que se tratará lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas que confeccionen y firmen el acta.

2º) Motivos que justificaron la demora en llamar a ésta Asamblea.

3º) Consideración de los Estados Contables, con sus Anexos y correspondi- entes Notas, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2010.

4. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2010.

5º) Determinación de las retribuciones a los miembros del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia por funciones excepcionales técnico-administrativas (art.261 3 parte de la ley 19.550).

6º) Elección de 4 directores titulares (un vicepresidente y tres directo- res titulares, por un periodo de dos años).

7º). Elección de un director suplente por dos años.

8º) Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia (un presidente y dos vocales) y de un suplente.

9º) Consideración y destino de las acciones en cartera en el ejercicio considerado y ejercicios anteriores.

10º) Consideración de la transferencia a la reserva social en el patrimo- nio neto de los aportes de los accionistas para reposición de parque móvil y otros fondos de acuerdo con la resolución art 7 CONTA 22/95.

11º) Modificación del art. 11 del Estatuto Social.

El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nro. 57 del 11/12/2009, asentada en los folios 143 a 146 del libro Actas de Asamblea nro. 3 de la sociedad.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4301 I.12-04-11V. 18-04-11