CONVOCATORIA

Convócase Accionistas Asamblea Ordinaria en 1º/2º Convocatoria 28-04-11, 18 hrs. San Martín 575, 1 p of. A, Caba.

ORDEN DEL DIA

1º) Designación 2 accionistas firmar el acta.

2º) Consideración documentos art. 234 Ley 19.550. Ejercicio cerrado 31/12/10. Consideración remuneraciones Directorio y Comisión Fiscalizadora, aún en exceso del límite fijado artículo 261 Ley 19.550. Destino Resultado del Ejercicio.

3º) Consideración gestiones Directorio y Comisión Fiscalizadora.

4º) Fijación número directores, su elección, remuneración ejercicio 2011.

5º) Autorización integrantes Directorio, Gerentes, Miembros Comisión Fiscali-zadora términos arts. 271, 272 y 273 L.S.C.

6º) Designación 3 miembros titulares, 3 suplentes para integrar Comisión Fiscalizadora, su retribución, comunicación asistencia Asamblea art. 238 Ley 19.550, lunes a viernes de 10 a 17 hrs. sede social Directorio Presidente Juan Chediack, elegido asamblea 25/11/08.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FB Nº 3623 I.11-04-11V. 15-04-11