TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A. (LINEA 12)
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Transportes Automotores Callao S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28 de Abril de 2011, a las 16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º) Consideración de la Memoria, Balance General con sus notas, cuadros y anexos, Estado de Resultados y de Flujos de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado el 31-12-2010.
3º) Elección de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.
4º) Aprobación de la Gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
Presidente Autorizado según Acta de Asamblea Nº 60 del 29/04/10 y Acta de Directorio Nº 1434 del 04/05/2010.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FA Nº 4283 I.04-04-11V. 08-04-11