CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convócase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 28 de abril de 2011 a las 11 horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 37, finalizado el 31 de Diciembre de 2010.

3. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de los resultados no asignados.

6. Aumento de Capital Social conforme lo resuelto al tratarse el punto 5 del orden del día y emisión de las acciones ordinarias en proporción a las tenencias y clases.

7. Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría “A” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Jorge A. Collazo.

8. Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría “B” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Claudio A. Porzio.

9. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría “A” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Luisa M. Hynes.

10. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría “B” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Santiago E. Vattuone.

11. Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría “A” por dos años por renuncia del Sr. Francisco M. Chiapara.

12. Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, conforme al artículo 10° de los Estatutos Sociales.

13. Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Dres. Guillermo R. Gamble, Roberto G. Del Giudice y Enrique H. Picado, conforme el artículo 16 del Estatuto Social.

14. Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Sres. Daniel E. Marra, Daniel I. Mackintosh y Carlos D. Dokser.

15. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 38. Determinación de retribución.

16. Consideración por parte de los Señores Accionistas de la modificación de los artículos 5, 6, 8, 12,19,22 y 24 y de un nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social. (*).

(*) Este punto del orden del día corresponde a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Buenos Aires, 10 de Marzo de 2011.

EL DIRECTORIO

El que suscriba como presidente lo hace según Acta de Asamblea del 29/04/2010 y Acta de Directorio Nº 883 del 29/04/2010.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4282 I.04-04-11V. 08-04-11