ITAPOAN S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el directorio de la sociedad “ITAPOAN S.A.” convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de diciembre de 2004, a las 12 horas en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de flujo de efectivo, sus Notas y Anexos y el Informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2004.
3) Consideración del resultado del ejercicio y su distribución. Honorarios al Directorio y Sindicatura.
4) Aprobación de la gestión del Directorio.
5) Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
6) Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de mandatos.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2004.-
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 Capital Federal, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 06 de diciembre de 2004. Segunda Convocatoria: para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta asamblea, por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el mismo día 13 de diciembre de 2004, a las 13 horas.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente del Directorio, según acta de Asamblea General Ordinaria del 11 de diciembre de 2002, obrante a fojas 64/65/66 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio nº 1, rubricado el 30 de julio de 1998, bajo el nº 64248-98 de elección de los miembros del actual directorio; con el acta de directorio del 11 de diciembre de 2002, obrante a fojas 67, de distribución y aceptación de cargos.
EL PRESIDENTE
Diario «El Accionista»
FANº1734 I.24-11-04 V.30-11-04
