ESTABLECIMIENTO METALÚRGICO OCHOTECO S.A.I.C.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 20 de Diciembre de 2004 a las 15 horas, en la Sede Social, Calle Viamonte 1167 - Primer Piso - Oficina 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Razones que motivaron la demora de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

2º) Tratamiento de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro. 37 cerrado el 30 de Junio de 2004 y aprobación de la gestión del Directorio.

3º) Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2004, según lo dispuesto en los Estatutos Sociales y consideración de honorarios al Directorio, en los términos del art. 261 de la Ley 19.550.

4º) Designación de los miembros de la Sindicatura.

5º) Remoción total del actual Directorio y designación de un nuevo Directorio compuesto por tres Directores.

6º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Buenos Aires, 23 de Noviembre de 2004

EL DIRECTORIO


Nota: Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación por escrito para que se los inscriba en el Libro de Asistencia dentro de los tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, de acuerdo con el artículo 238, 2º párrafo de la Ley 19.550, en la Sede Social.

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 21 de noviembre de 2003, obrante a fojas 126 del Libro de Actas de Asambleas Nro. 2, rubricado el 05 de noviembre de 1985, bajo el Nro. B31280, de elección de los miembros del actual directorio.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1744I.30-11-04V.06-12-04