CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, para el día 7 de julio de 2005 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la República de la India 2867, 1º, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha  20/10/04 respecto de Consideración de la convocatoria a Asamblea fuera del término legal;

2º) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha  20/10/04  respecto Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inciso 1º de la ley 19.550 t.o. Ley nº 22.903 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados con fechas 31 de mayo de 2003 y 31 de mayo de 2004;

3º) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha  20/10/04  respecto Tratamiento y destino del resultado de los ejercicios;

4º) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha  20/10/04  respecto Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente a los ejercicios económicos finalizados con fechas 31 de mayo de 2003 y 31 de mayo de 2004;

5º) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha  20/10/04  respecto Aprobación de los honorarios del Directorio y de la sindicatura correspondientes a los ejercicios económicos finalizados con fechas 31 de mayo de 2003 y 31 de mayo de 2004;

6º) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha  20/10/04  respecto Consideración de reducción del capital social a la suma de $ 12.000

7º) Ratificación de lo resuelto el 20/9/04 respecto Consideración de la modificación del articulo cuarto del estatuto social

8º) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha  20/10/04  respecto Consideración del cambio del domicilio social

9) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha  20/10/04  respecto Consideración de la renuncia del Sr. Ricardo Jorge Brener al cargo de Director y aprobación de su gestión;

10º) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha  20/10/04  respecto Consideración de la renuncia del Sr. Miguel Angel Graña al cargo del Directorio y aprobación de su gestión

11) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha  20/10/04  respecto Consideración de la eliminación de la sindicatura.

12) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha  20/10/04  respecto Nombramiento de nuevo directorio (Titular y un suplente)

13) Ratificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha  20/10/04  respecto Designación de dos accionistas para firmar el acta.

EL PRESIDENTE

El que suscribe lo hace según Acta de Directorio del 20/10/2004.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1906 I.16-06-05 V.23-06-05