CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Oridnaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de julio de 2005 a las 13 horas, en la sede social de Bernardo de Irigoyen 308, 5º piso, oficina «A», de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Razones de la convocatoria fuera de término.

2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3º) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/04.

4º) Consideración de los resultados del ejercicio.

5º) Consideración del saldo negativo de la Cuenta de Resultados no Asignados. Absorción de las pérdidas con las cuentas de Reserva Legal, Prima de Emisión y Ajuste de Capital.

6º) Reducción voluntaria del capital social. Cancelación de acciones.

7º) Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social.

8º) Consideración de las retribuciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2004, por encima del límite fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento.

9º) Remuneración de la Sindicatura y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento.

10) Fijar número de Directores, designación de los mismos, mandato.

11) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

12) Reforma del artículo noveno de los Estatutos Sociales.

Los puntos 5); 6); 7) y 12) requieren el quórum de la asamblea extraordinaria.
NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo pres-cripto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social, de 14 a 17 horas hasta las 17 horas del 30 de junio de 2005.

Buenos Aires, 9 de junio de 2005.
EL PRESIDENTE

Presidente del Directorio según Acta de Asamblea Nº 16 y Acta de Directorio, ambas de fecha 12 de mayo de 2004.
Diario «El Accionista»
FANº1913 I.17-06-05V.24-06-05