I.G.J. N° 264.365

CONVOCATORIA

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 20 de diciembre de 2010 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 en segunda convocatoria en la sede social situada en la calle Bouchard 710, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al 43° ejercicio económico cerrado al 30.06.2010.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura.

4º) Consideración de la remuneración a los integrantes del Directorio, en exceso del artículo 261 de la Ley 19.550.

5º) Consideración de la remuneración a la Sindicatura.

6º) Consideración del destino del resultado del ejercicio. Eventual constitución de reservas.

7º) Determinación del número de Directores titulares para el próximo ejercicio entre un mínimo de 3 y un máximo de 10 y designación de los mismos con mandato por un ejercicio. Eventual designación de Directores Suplentes en igual o menor número.

8º) Elección de un Síndico Titular y un Síndico suplente con mandato por un año.

EL DIRECTORIO

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar las disposiciones legales y estatutarias vigentes depositando sus acciones en la sede social en el horario de 10:00 a 17:00 hasta el día 14 de diciembre de 2010 inclusive.

Presidente designado de acuerdo al Acta de Asamblea N° 67, del 06/11/2009, y Acta de Directorio N° 466 del 06/11/2009.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4205 I.02-12-10 V.09-12-10