CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para todos los tipos de Acciones (Ordinarias y Preferidas), a celebrase en sede social de Avenida de Mayo 819 1º piso Oficina A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 29 de Octubre de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Consideración de los documentos establecidos en el art. 234 inc.1º y 64 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2010.

3º) Gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora, honorarios de los mismos, aprobación si lo hubiere en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550. Consideración de los resultados no asignados.

4º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los Directores Titulares y Suplentes.

5º) Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Titulares y Suplentes.

6º) Tratamiento de la R.G. IGJ.4/2009 art. 1º, modificación del art. 1º de la R.G. IGJ 6/2006.

7º) Autorización para tramitar e inscribir, las resoluciones de la Asamblea ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, Inspección General de Justicia y Registro Público de Comercio.

Inscripta con fecha 29/07/2004 bajo el Nº 9333, Libro 25, Tomo de Sociedades por Acciones El que suscribe en su carácter de Presidente, lo hace según Acta de Asamblea Nº 24 del 31/10/2008, obrante a fs. 90/95 del libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado en su transferencia el 15/09/04 .

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4142 I.12-10-10 V.18-10-10