ASAMBLEA ORDINARIA - CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de La Previsora S. A. de Seguros de Sepelio a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 23 de Octubre de 2010 a la hora 10:00, o a la hora 11:00 en segunda convocatoria, en la sede Social sita en calle Juan Bautista Alberdi 438/40 de la Ciudad de Salta, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

2º) Estados Contables al 30 Junio de 2010 (Ej. Nº 14 – periodo 01/07/2009 al 30/06/2010) que incluyen a los Estados de: -Situación Patrimonial-Resultados-Evolución del Patrimonio Neto-Anexos, Planillas Complementarias, Notas, Cuadro Resolución 32080, Informes del Auditor, de la Comisión Fiscalizadora y del Actuario.

3º) Estado de Capitales Mínimos del Ej. Nº 14 cerrado el 30/06/2010.

4º) Memoria al 30 de Junio de 2.010.

5º) Aprobación de la Gestión del Directorio correspondiente al Ej. N° 14.

6º) Aprobación de la Gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ej. Nº 14.

7º) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio.

8º) Tratamiento de la Reserva Legal, de otras Reservas y análisis respecto a Asignación de Honorarios a Directores y Síndicos.

“Nota”:
De acuerdo a los Estatutos:

Artículo Nº 6: Las Asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el artículo Nº 237 de la Ley Nº 19550 de Sociedades Comerciales. El Quórum y el Régimen de mayorías se rigen por los artículos 243 y 244 de la Ley Nº 19.550.

Depósito de Acciones: Artículo 238 Ley 19.550.: Los titulares de Acciones Nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4136 I.05-10-10 V.12-10-10