CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Octubre de 2010, a las 10.00 hs. en Paraguay 610 5º piso B, de la Ciudad de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para que firmen el acta.

1º) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nro. 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nro. 1/2008 y 4/2009.

3º) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio que se considera.

5º) Consideración del destino del resultado del ejercicio.

6º) Retribución de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora, en exceso del art. 261 de la ley 19.550, si correspondiere.

7º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

8º) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes.

9º) Autorización a los directores y síndicos para ejercer cargos en otras sociedades de seguros (artículo 273 de la Ley 19.550).

Nota: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. Helio Aparecido Antonio, en carácter de director titular, según designación en Reunión de Directorio del 9 de marzo de 2010 y en ejercicio de la presidencia conforme acta de Directorio del 29 de marzo del 2010.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4144 I.12-10-10 V.18-10-10