PARQUES
INMOBILIARIOS S.A.

CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el directorio de la sociedad “PARQUES INMOBILIARIOS S.A.” convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de diciembre de 2004, a las 10 horas en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de flujo de efectivo, sus Notas y Anexos y el Informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2004.

3) Consideración del resultado del ejercicio y su distribución. Honorarios al Directorio y Sindicatura.

4) Aprobación de la gestión del Directorio.

5) Aprobación de la gestión de la Sindicatura.

6) Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de mandatos.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2004.-

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 Capital Federal, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 07 de diciembre de 2004. Segunda Convocatoria: para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta asamblea, por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el mismo día 14 de diciembre de 2004, a las 11 horas.

El que suscribe lo hace en carácter de Presidente del Directorio, según acta de Asamblea General Ordinaria del 10 de diciembre de 2002, obrante a fojas 22/23/24 del Libro de Actas de Asambleas nº 1, rubricado el 26 de julio de 1993, bajo el nº B 28486 de elección de los miembros del actual directorio; con el acta de directorio del 11 de diciembre de 2002 obrante a fojas 6, del libro de Acta de Directorio Nº 1 rubricado el 18 de enero de 2001 bajo el Nº 4095-01 de distribución y aceptación de cargos.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1732 I.24-11-04 V.30-11-04