CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 8-9-10, a las 13 horas en primer convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria en la sede de Carlos Pellegrini 91, Piso 6º, Cap. Fed. con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables y proyecto de Informe del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30-6-2010.

3º) Consideración del resultado del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión de los Señores miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y determinación y ratificación de los honorarios anticipados por el desempeño de funciones técnico-administrativas, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 30-6-10 y hasta la realización de la presente Asamblea (artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales).

5º) Designación para completar el plazo estatutario, de Director Titular por la clase B de acciones y Director Suplente por la clase A de Acciones.

6º) Autorización y determinación de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico iniciado 01-7-10 y que cierra el 30-6-11.

7º) Ratificación de aumento de capital a $ 86.000.000 resuelto por Asamblea de Accionistas de fecha 28/04/2009 y reforma de Estatuto. Ratificación de suscripción de acciones.

8º) Autorizaciones.

Presidente electo en Asamblea Ordinaria del 21-9-2009.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FB Nº 3456 I.20-08-10 V.26-08-10