CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de Transportes Automotores Riachuelo S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de Julio de 2005, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle Pichincha 1765 de Capital Federal.

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración motivos por convocatoria tardía, correspondiente al ejercicio económico Nº 43, cerrado al 31-12-04.

3º) Consideración documentación establecida por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico Nº 43, cerrado al 31-12-04.

4º) Consideración de los resultados y resultados acumulados correspondientes al ejercicio económico Nº 43, cerrado al 31-12-04 y su destino.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-zadora durante el ejercicio económico Nº 43, cerrado al 31-12-04.

6º) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, por sobre el porcentaje establecido por el art. 261 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 43, cerrado al 31-12-04.

7º) Consideración elección cuatro (4) Directores Titulares por dos (2) años, dos (2) Directores Suplentes por dos (2) años, en atención a las listas conformadas en las Asambleas Especiales de cada una de las clases de acciones.

8º) Consideración elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes para la Comisión Fiscalizadora todos por un (1) ejercicio.

EL PRESIDENTE

El Sr. Mario del Valle Roldán D.N.I. 4.848.116 ha sido designado por Asamblea General Ordinaria del 08-08-2003, acta pasada al folio 29/36 del Libro de Actas de Asambleas Nº 7 y Reunión de Directorio de Distribución de cargos del 07-07-2004, acta pasada al folio 120/121 del Libro de Actas de Directorio Nº 9.

NOTA: A los fines del art. 238 de la Ley 19.550 los depósitos de acciones se recepcionarán de Lunes a Viernes de 11.00 horas a 15.00 horas, en el domicilio de la calle Pichincha 1765, Capital Federal, hasta con tres días de anticipación a la Asamblea.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1900 I.10-06-05V.16-06-05