CONVOCATORIA

IGJ Nº 1.586.159

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el próximo 27 de junio de 2005, a celebrarse en Cerrito 348, piso 4º, «A», Capital Federal en primer convocatoria, a las 15 horas, y en segunda convocatoria una hora más tarde en caso de fracasar la primera, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar y ratificar el acta;

2º) Razones por las que se convoca a esta asamblea fuera de término legal;

3º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al 12º ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Destino del Resultado del Ejercicio: i) Absorción del total de las pérdidas acumuladas ($ 10.179.890,49) mediante la afectación de la «Reserva legal» ($110.469,97) y la afectación parcial de la cuenta «Ajuste de capital» ($ 11.078.574,99); ii) Aumento del capital a la suma de $ 10.242.987,47 a ser integrados mediante la capitalización del saldo de la cuenta de «Ajuste de capital» de $1.009.154,47;

4º) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004;

5º) Consideración de la gestión y honorarios de la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2004;

6º) Elección de los miembros de la comisión fiscalizadora por un ejercicio;

7º) Designación de la firma auditora de la sociedad;

8º) Modificación del art. 13º de los estatutos sociales respecto de la garantía que deben prestar los directores, fijándola en un monto no inferior a la suma que establezcan las normas y disposiciones legales vigentes y ordenando su constitución en las condiciones y en las formas previstas por las mismas.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea. Asimismo, deberán acreditarse los poderes o mandatos de los representantes de los accionistas en el acto de asamblea.
Director Titular Fernando Carregal. Designado por acta de Asamblea de elección de autoridades y de Directorio de Distribución de cargos de fecha 27/5/2003.

EL DIRECTOR

Diario «El Accionista»
FBNº1626 I.10-06-05V.16-06-05