CONVOCATORIA

El Directorio de CORREO ARGENTINO S.A. convoca a los señores accionistas de la Clase A de acciones a la Asamblea Especial de la Clase “A” de acciones a celebrarse el 28 de junio de 2005 a las 10:00 horas, en la sede de la Sociedad sita en Carlos María Della Paolera 299, piso 27, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del Accionista de la Clase “A” para que este proceda a suscribir el Acta de correspondiente.

2. Elección de un Director Titular y un Director Suplente por la Clase “A” de Acciones para el Ejercicio iniciado el 1º de Enero de 2005 y que Finaliza el 31 de Diciembre de 2005, en los términos del Capítulo V del Estatuto Social.

3. Elección de un Miembro Titular y un Miembro Suplente de la Comisión Fiscalizadora por la Clase “A” de Acciones para el Ejercicio iniciado el 1º de Enero de 2005 y que Finaliza el 31 de Diciembre de 2005, en los términos del CapítuloVI del Estatuto Social.

Buenos Aires, 16 de mayo de 2005
EL PRESIDENTE

El que suscribe lo hace como Presidente según Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 11 de fecha 5 de agosto de 2004.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1891 I.08-06-05 V.14-06-05