CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 12 de agosto de 2010, a las 12 horas en la Sede Social sita en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 Oficina 501 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2º) Consideración del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estados de Situación Patrimonial y de Resultados Consolidados, Información Complementaria, Memoria e Informe del Síndico por el ejercicio eocnómico cerrado el 31 de marzo de 2010;

3º) Consideración de la Gestión del Directorio y Síndico;

4º) Remuneración de Directores y Síndico;

5º) Tratamiento de los Resultados No Asignados;

6º) Fijación del Número de Directores y Elección de los mismos;

7º) Elección de Síndico Titular y Suplente.

8º) Reducción de capital por la suma de $ 286.238. Reforma del artículo cuarto del estatuto.

Nota: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 Oficina 501, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta el día 6 de agosto de 2010 inclusive, en el horario de 10 a 17 horas.

Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria del 28.08.2009 y Acta de Directorio Nº 80 de igual fecha (aceptación y distribución de cargos)

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4056 I.15-07-10 V.21-07-10