CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, para el 04 de junio de 2010, a las 09.30 horas, en la sede social sita en Reconquista 1088, 9no. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°)Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos I, II y III, destino del resultado del ejercicio e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2009;

2º) Consideración de la reducción del capital social por la suma de $ 24.348.172 y de la absorción de pérdidas acumuladas de la sociedad al 31 de diciembre de 2009, de la cancelación de las acciones correspondientes a dicho capital y de la consecuente reforma del estatuto social, según lo establecido por el art.206 de la Ley Nº 19.550;

3°)Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;

3°) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2009;

4°) Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio;

5°)Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 31 de mayo de 2010 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.

Buenos Aires, 27 de abril de 2010

Dr. Matías María Brea, Presidente Electo por A.O. de Accionistas del 22-04-09 (Acta N° 5) y reunión de Directorio del 22-04-09 (Acta N° 48).

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4009 I.17-05-10 V.21-05-10