CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 27 de mayo de 2010 a las 18 y 19 hs respectivamente, en el Hotel Americas Towers (Salón Picasso), sito en la calle Libertad 1070, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2º) Razones para el llamado a Asamblea fuera de término.

3º) Consideración de los documentos indicados por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

4º) Destino de los fondos obtenidos del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

5º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura.

6º) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.

7º) Determinación del número y elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

8º) Aprobación de la incorporación de la sociedad como socio de la Asociación Vecinal «Puentes por Pilar». Designación de representante.

9º) Aprobación de la modificación del artículo vigésimo segundo del Reglamento Interno

10º) Aprobación del nuevo texto ordenado y vigente de los Estatutos Sociales.

Nota 1: Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones en la sede social sito en la calle Viamonte 1167, piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires (sede social) o bien en la Administración del Barrio Privado “Ayres de Pilar”, sita Ruta Panamericana 43 ½, Acceso Pilar, Provincia de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10 a 18 horas y hasta el día 20 de mayo de 2010, inclusive.
Nota 2: La totalidad de los documentos que se considerarán en la Asamblea aquí convocada, se pondrá a disposición de los Sres. Accionistas, dentro del plazo legal, en la sede social sita en la calle Viamonte 1167, piso 7º, de la Ciudad de Buenos Aires (sede social), en la Administración del Barrio Privado “Ayres de Pilar”, sita Ruta Panamericana 43 ½, Acceso Pilar, Provincia de Buenos Aires, y en la Intranet del Barrio.

Firmado por Mateo Corvo Dolcet. Presidente. Electo por Acta de Directorio Nº 122 de fecha 20 de mayo de 2009, pasada al folio 51 del Libro de Actas de Directorio Nº 2, rubricado bajo el Nº 98020-08 de fecha 17 de Noviembre de 2008.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FA Nº 4002 I.07-05-10 V.13-05-10