CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 3 de Febrero de 2010 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, en Avenida Santa Fe 1752 Piso 5to. A de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
2º) Consideración de la renuncia al cargo de director del Sr. Pablo de la Torre Sánchez Ramade;
3º) Consideración y aprobación, en su caso, de la gestión del Sr. Pablo de la Torre Sánchez Ramade como Director de la sociedad;
4º) Elección de un director titular en reemplazo del director titular saliente.
5º) Elección de un director suplente.
6º) Revocación del mandato de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad;
7º) Consideración y aprobación, en su caso, de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
8º) Designación, en caso de corresponder, de los nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora con mandato por el tiempo que le resta cumplir a los miembros de la Comisión Fiscalizadora salientes.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia con por lo menos 3 días de anticipación, tal como lo establece el artículo 238 de la Ley 19.550. Autorización: Designación por acta de fecha 17-04-2008.

EL SÍNDICO

Diario «El Accionista»
FANº 3895 I.14-01-10 V.20-01-10