CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas de Minera Andina S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 08 de junio de 2005 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en su sede social sito en Av. del Libertador 6681, Piso 2, Dpto. C de Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos accionistas para la firma del Acta.

2) Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos de los Ejercicios Económicos finalizados el 30/06/03 y 30/06/04

4) Consideración del tratamiento de los resultados por el período en cuestión.

5) Estado de situación con DGFM

6) Estado de situación Somica Dem-Cerro Atajo S.A.

7) Tratamiento Pedimentos Mineros en trámite.

8) Elección de Síndicos por el término de un ejercicio.

9) Fijación de retribución de Directores y Síndicos.

10) Consideración de la responsabilidad de Directores y Comisión Fiscalizadora por el período en cuestión.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2005.
EL PRESIDENTE

El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nº 11 del 20/02/2004 y Acta de Directorio Nº 115 del 21/02/2004.

Diario «El Accionista»
FANº1877 I.20-05-05 V.27-05-05