CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 15 de Diciembre de 2009, a las 13,00 horas en Primera Convocatoria y a las 14,00 horas en Segunda Convocatoria, en el local social de Juana Manso 1326 – 6* piso, departamento “B” – C.A.B.A., para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1ro. Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2009;

3º) Consideración de la gestión del Directorio;

4º) Consideración de la gestión del Consejo de Vigilancia;

5º) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por renuncias y vencimiento de mandatos;

6º) Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia Titulares y Suplentes;

7º) Retribución al Directorio y Consejo de Vigilancia.- Los accionistas deberán cursar comunicación a la sede social para que se los inscriba en el Registro de Asistencia (Art. 238 Ley 19.550).-

EL DIRECTORIO
El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea N* 65, de fecha 10/12/2007 y Acta de Directorio N* 1167 de fecha 10/12/2007.-
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3840 I.24-11-09 V.30-11-09