LINEA 71 S.A.

Nº I.G.J. : 20.947

CONVOCATORIA

Se convoca en 1º y 2º convocatoria a los Sres. accionistas de Línea 71 S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 17 de Diciembre de 2004 a las 19 horas, en San Isidro 4.812, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente :

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos citados por el Art. 234. inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 38 finalizado el 31 de Agsoto de 2004.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

4º) Elección de Directores titulares y suplentes en reemplazo de los que finalizan su mandato.

5º) Elección de miembros titulares y suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia en reemplazo de los que finalizan su mandato.

Nota: 1º) La Asamblea en 2º convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la 1º convocatoria; 2º) Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cumplir con lo estipulado por el Art. 238 de la Ley 19.550 cursando comunicación a San Isidro 4.812, Capital Federal

EL PRESIDENTE

El que suscribe lo hace según A.G.O. del 13/12/2002 y Acta Directorio del 14/12/2002.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1741I.26-11-04V.02-12-04