CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

Cónvócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a acelebrarse en primera convocatoria, a las 15:00 hs. y en segunda convocatoria, a las 16:00 horas, del día 4 de diciembre de 2009, fuera de la sede social, en Avenida Leandro N. Alem 356, Piso 11º, C.A.B.A., para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de la convocatoria fuera del palzo legal.

2º) Designación de dos accionistas para frimar el Acta.

3º) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Nº 10 cerrado el 31 de Julio de 2008.

4º) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

5º) Consideración de lo dispuesto por el artículo 94 Inciso 5º Ley 19.550. Pérdida del Capital Social.

6º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

7º) Consideración de la remuneración de los directores y sindicatura ante la inexistencia de ganancias artículo 261 Ley 19.550.

8º) DEsignación del Contador certificante de los Estados Contables para el próximo ejercicio y consideración de sus honorarios.

9º) Designación y elección del número de miembros Titulares y Suplentes del Directorio por un año.

10º) Elección de un Síndico titular y un suplente por un año.

11º) Consideración de la remuneración del Directorio y la Sindicatura para el próximo ejercicio económico.

12º) Consideración del presupuesto de gastos operativos y postconcursales y forma de su cibertura.

EL DIRECTORIO

Víctor M. Mosquera Presidente. Elegido por Acta de Asamblea Nº 12 de fecha 12 de noviembre de 2007 y Acta de Directorio Nº 89 del 22 de diciembre de 2007.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3834 I.17-11-09 V.23-11-09