CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S. A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle Juana Azurduy 2261 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 11 de noviembre del 2009, a las 10:00 hs en primera convocatoria y para el mismo día, a las 11:00 hs en segunda convocatoria para el supuesto que fracase la primera.

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.-

2º) Consideración de los documentos art. 234, inc. 1º, Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30/06/09 y aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el período hasta la celebración de la Asamblea .-

3º) Consideración y destino del resultado del ejercicio.-

4º) Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.-

5º) Consideración de las remuneraciones por el desempeño de tareas técnico - administrativas de los señores directores Claudio César Seleme, Jacinto Seleme y Juan Eduardo A. Gatti.. (art. 261 in fine de la ley 19.550).-

6º) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección.-

7º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: tres Síndicos titulares y tres suplentes.-

Presidente según Acta de Asamblea de fecha 12 de noviembre del 2008 y acta de Directorio del 13 de noviembre del 2008, Claudio César Seleme
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3795 I.26-10-09 V.30-10-09