CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de la empresa Transportes Atlántida S.A.C. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria, que se celebrará el día 6 de noviembre de 2009, a las 9:30 horas, en su sede legal de la calle Niceto Vega 5451, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea Ordinaria conjuntamente con el Sr. Presidente.

2º) Consideración de las causales del tratamiento fuera de los plazos legales de los Estados Contables correspondientes a los ejercicios Nro. 46 cerrado el 31 de Marzo de 2008 y Nro. 47 cerrado el 31 de Marzo de 2009.

3º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, Inc.1 de la Ley 19550 correspondiente al cuadragésimo sexto Ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008

4º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008.

5º) Consideración de los honorarios del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008.

6º) Consideración de las retribuciones del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2008.

7º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, Inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al cuadragésimo séptimo Ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2009.

8º) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2009. Renovación Parque Móvil.

9º) Consideración de los honorarios del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2009.

10º) Consideración de las retribuciones del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2009.

11º) Designación del Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, Vocal y un miembro suplente.

12º) Designación del Consejo de Vigilancia formado por tres miembros titulares y un suplente.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas las disposiciones del Art. 24 del Estatuto Social sobre la designación de mandatarios para la concurrencia a la Asamblea.

En caso de requerirse, la Asamblea en segunda convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de fracasada la primera, de acuerdo a lo establecido por el Art. 23 del Estatuto Social.

El cargo del presidente surge de Acta de Asamblea de fecha 20 de diciembre de 2007.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3782 I.20-10-09 V.26-10-09