CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Av. Montes de Oca 729 Piso 9 Dpto. F C.A.B.A. en 1ra convocatoria para el día 7 de Setiembre de 2009 en primera convocatoria a las 18 hs y en segunda convocatoria a las 19 horas para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea

2º) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

3º) Consideración de memoria , inventario , balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo , notas, anexos, informe del síndico e informe de la auditoría externa correspondiente al ejercicio número 37 cerrado al 31 de diciembre de 2008

4º) Aprobación de la gestión de los integrantes del órganos de administración y de fiscalización por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

5º) Consideración del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008 y distribución de utilidades . Se recuerda a los Sres. accionistas que deben comunicar su asistencia con 3 ( tres ) días hábiles de anticipación ( art 238 2 do Párrafo ley 19550 )

El Directorio – Pablo Martin Olivieri – Presidente – Surge de acta de asamblea de fecha 7 de enero de 2009.-

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3719 I. 21-08-09 V.27-08-09