CONVOCATORIA
 
Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 22 de mayo de 2009 a las 18,00 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente
 
ORDEN DEL DIA
 
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº 41 cerrado al 31 de diciembre de 2008 y su comparativo al 31de diciembre de 2007.

3º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.

4º) Elección del Vicepresidente y del Director Titular 2º por el término de dos años y de dos Directores suplentes por el término de un año.

5º) Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de un año.

6º) Consideración y destino del resultado del ejercicio.
 
Alberto Manuel Crespo, Presidente de NUEVOS RUMBOS S.A. fue electo por acta de Asamblea General Ordinaria nº 56 de fecha 15/05/2008 y el acta de Directorio nº 605 de fecha 20/05/2008, con mandato vigente a la fecha.

EL Presidente

Diario «El Accionista»
FANº 3634 I.05-05-09 V.11-05-09