CONVOCATORIA

El Directorio de AFFIDAVIT S.G.R. convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 27 de mayo de 2009, a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en Marcelo T. de Alvear 1155 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

3º) Consideración de la gestión del Consejo de Administración.

4º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Resultado del Ejercicio. Su tratamiento.

6º) Elección de Miembros del Consejo de Administración por el término de un año.

7º) Elección de Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.

8º) Aumento de Capital Social sin modificación del estatuto social por la suma de $ 1.400,00-, elevando el mismo a $ 249.900,00.-

9º) Establecer la política de inversión de los fondos sociales.

10) Determinar: a) el costo que los socios partícipes deberán oblar para acceder al otorgamiento de garantías, b) el mínimo de contragarantías a que la SGR habrá de requerir a los socios partícipes y c) fijar el límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.

Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para el acto. Enrique Gustavo Magnasco, en su carácter de presidente, según surge del Acta del Consejo de Administración Nº 65 de fecha 27 de Mayo de 2008.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FBNº 3117 I.06-05-09 V.12-05-09