Nº de Registro I.G.J. 908.039

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Mayo de 2009, a las 17,30 horas en la Sede Social de la Avenida Caseros Nº 2462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consieración de los documentos art. 234, Inc. 1º, Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Tratamiento de resultados no asignados.

3º) Ratificación de remuneraciones percibidas por los directores con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2009.

4º) Consideración gestión Directorio y Consejo de Vigilancia.

5º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

6º) Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Auditoría.

EL DIRECTORIO

El que suscribe, Daniel Fernández, lo hace como Presidente según Acta de Asamblea del 23/05/07.

EL Presidente

Diario «El Accionista»
FANº 3616 I.24-04-09 V.30-04-09