CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 12 de mayo de 2009 a las 9:00 horas, en primera convocatoria, en Perú Nº 545 Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

3º) Consideración y destino del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

4º) Consideración de la gestión de los Sres. Directores y Síndicos.

5º) Consideración de la remuneración de los Directores en exceso de los límites dispuestos por el art. 261 de la Ley 19.550.

6º) Consideración de la remuneración del Síndico.

7º) Consideración del Balance Especial de Fusión al 31 de diciembre de 2008 y del Balance Consolidado de Fusión a idéntica fecha.

8º) Consideración de la fusión por absorción de SKF Sealing Solutions S.A. y Cirval S.A. por parte de SKF Argentina S.A. Aprobación del Compromiso Previo de Fusión.

9º) Consideración del aumento de capital social de SKF Argentina S.A. como consecuencia de la fusión.

10º) Modificación de los artículos 1º y 4º del Estatuto Social.

Nota: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas, deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sita en Perú 545, Ciudad de Buenos Aires.

Firmante: Presidente de la Sociedad designado por Asamblea del 15/04/08.
EL Presidente

Diario «El Accionista»
FANº 3612 I.20-04-09 V.24-04-09