CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Peribebuy 7190 Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día viernes 9 de Mayo de 2009 a las 20 horas para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

3º) Aprobación de la gestión del directorio y su remuneración.

4º) Aprobación de la gestión del consejo de vigilancia y su remuneración.

5º) Tratamiento del resultado del ejercicio.

6º) Determinación del número y elección de los miembros del Consejo de Vigilancia.

Se recuerda a los Sres. accionistas que deben comunicar su asistencia a la asamblea con 3 (tres) días hábiles de anticipación (Artículo 238 - 2do. párrafo Ley 19.550).

EL DIRECTORIO - Héctor Raúl Tilve - Presidente - Surge de Acta de Asamblea de fecha 11 de Mayo de 2007.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3606 I.16-04-09 V.22-04-09