CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

«Convócase a Asamblea Ordinaria, a reunirse en Av. Corrientes 423, 3er. piso, Oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 21 de abril de 2009, a las 18 horas, en 1ª convocatoria y a las 19 horas, en 2ª convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Consideración de la documentación artículo 234 inciso 1º Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

2º) Consideración y destino a dar a los Resultados no asignados.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

4º) Remuneración a Directores, en su caso en exceso artículo 261 ley 19.550.

5º) Remuneración a Sindicatura.

6º) Fijación del número de Directores y su designación.

7º) Fijación del número de Síndicos y su designación.

8º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

EL DIRECTORIO. Presidente: Fernando María Gosio designado por Acta de Directorio Nº 578 de fecha 10 de abril de 2008.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº 3575 I.30-03-09 V.06-04-09