CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Avda. Juan de Garay 3054, C.A.B.A., para el día 29 de enero de 2009 en primera convocatoria a las 15 hs. y en segunda convocatoria para el día 29 de enero de 2009 a las 16 hs. para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Razones de la Convocatoria fuera del plazo legal por los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2006, 30 de junio de 2007 y 30 de junio de 2008.

3º) Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos, informe del Consejo de Vigilancia e informe de la Auditoria externa correspondiente a los ejercicios 28, 29 y 30, cerrados al 30 de junio de 2006, 30 de junio de 2007 y 30 de junio de 2008.

4º) Aprobación de la gestión de los integrantes del órgano de administración y del Consejo de Vigilancia por los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2006, 30 de junio de 2007 y 30 de junio de 2008.

5º) Consideración del resultado de los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2006, 30 de junio de 2007 y 30 de junio de 2008 y distribución de resultados.

6º) Fijación de número y elección del directorio.

7º) Elección del Consejo de Vigilancia.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben comunicar su asistencia con tres (3) de anticipación (art. 238 2° párrafo ley 19550).
El Directorio – Carmelo Marcelino Montaña-Presidente, surge de acta de asamblea del 10 de septiembre de 2005 y Acta de Directorio n° 65 de fecha10 de septiembre de 2005.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3511 I.12-01-09 V.16-01-09