Nº de Registro I.G.J. 17.362

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Mayo de 2005, a las 17,30 horas, en la Sede Social de la Avenida Caseros Nº 2462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos art. 234, inc. 1º, Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tratamiento de resultados no asignados.

3º) Ratificación de remuneraciones percibi-das por los directores con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2005.

4º) Ratificación gestión Directorio y Consejo de Vigilancia.

5º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos. Garantía.

6º) Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Auditoría.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº1856 I.25-04-05V.29-04-05