CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Av. Montes de Oca 729 Piso 9 Departamento F C.A.B.A. para el día 7 de enero de 2009 en primera convocatoria a las 18 hs. y en segunda convocatoria a las 19 horas para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Razones de la Convocatoria fuera del plazo legal por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007 .

3) Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos, informe del síndico e informe de la auditoria externa correspondientes a los ejercicios número 35 y 36 cerrados al 31 de dicienbre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

4) Aprobación de la gestión de los integrantes del órgano de administración y de fiscalización por los ejercicio cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

5) Consideración del resultado de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007 y distribucion de utilidades.

6) Fijación de número y elección de directorio.

7) Elección de síndico titular y suplente. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben comunicar su asistencia con 3 (tres) días hábiles de anticipación (art. 238 2do. Párrafo ley 19550).

El Directorio - Pablo Martín Olivieri - Presidente - Surge de acta de Asamblea de fecha 03/07/2007 y Acta de Directorio Número 207 de fecha 04/07/2007.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3495 I.17-12-08 V.23-12-08