CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de LINEA 22 S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de noviembre de 2008, en el salón sito en la Av. Montes de Oca 1517 de Capital Federal, a las 18:00 hs. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los documentos citados por art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 y modificaciones correspondientes al ejercicio económico Nº 31 cerrado el 31 de agosto de 2008.

3º) Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y Consejo Vigilancia.

5º) Remuneración de los Directores y Consejeros de Vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico Nº 31 cerrado el 31 de agosto de 2008, aun en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de sociedades, en razón de las funciones técnico-administrativas cumplidas por cada uno de ellos.

6º) Determinación del número de miembros que integrará el Directorio y su elección por dos años a computar desde el 1º de septiembre de 2008.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea General Ordinaria de acuerdo a lo previsto por el art. 238 de la Ley 19.550 y modificaciones. Sociedad comprendida en el art. 299 de la Ley de Sociedades.

Rafael MUZZUPAPPA, Presidente, elegido por Acta de Asamblea Nº 34 de fecha 23 de noviembre de 2006 y designado por Acta de Directorio Nº 335 de fecha 24 de noviembre de 2006.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3442 I.03-11-08 V.07-10-08