NUMERO DE REGISTRO EN LA I.G.J.: 194696

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 20 de noviembre de 2008 a las 18,00 horas, en el domicilio sito en la calle Eva Perón 7423, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.

2- Aprobación de la documentación del art. 234 de la ley de sociedades comerciales.

3- Aprobación de la gestión del Directorio.

4- Elección de dos (2) directores titulares por el término de dos años en reemplazo del Vicepresidente y el Director Titular Segundo y dos (2) directores suplentes por el término de un año.

5- Elección de tres (3) miembros titulares y un (1) suplente para integrar el Consejo de Vigilancia por el término de un (1) año.

6- Consideración del Resultado Económico del Ejercicio y el destino de los mismos.

EL DIRECTORIO

El Cargo del Sr. Pablo Barro en carácter de Presidente surge de los Folios Nº 102 y 103, que se encuentra el Acta de Asamblea Nº 52 de Fecha 22 de Octubre de 2007, del libro de actas de Asamblea Rubricado con fecha 18 de Agosto de 1967 bajo el Nº A-20562, y del acta de Directorio Nº 453 de fecha 23 de octubre de 2007, registrada en el folio 21 del libro de Actas de Directorio Nº 4 rubricado con fecha 19 de septiembre de 2005 bajo el Nº 57095-05, que acepta y distribuye los cargos.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3443 I.03-11-08 V.07-11-08