CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas de TRANSPORTES AEREOS PETROLEROS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la calle Juana Azurduy 2261 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 12 de noviembre del 2008, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y para el mismo día, a las 11:00 hs. en segunda convocatoria para el supuesto que fracase la primera.

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos art. 234, inc. 1º, Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30/06/08 y aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el período hasta la celebración de la Asamblea.

3º) Consideración y destino del resultado del ejercicio.

4º) Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5º) Consideración de las remuneraciones por el desempeño de tareas técnico-administrativas de los señores directores Claudio César Seleme y Juan Eduardo A. Gatti.. (art.261 in fine de la ley 19.550).

6º) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

7º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: tres Síndicos titulares y tres suplentes.

Presidente según Acta de Asamblea de fecha 7 de noviembre del 2007 y acta de Directorio del 7 de noviembre del 2007, Claudio César Seleme.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3436 I.27-10-08 V.31-10-08