CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I. y F. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 6 de noviembre de 2008 a las 15,00 Hs. en la Calle 25 De Mayo 577 Piso 7 Capital Federal, para tratar el Siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas para suscribir el acta.

2. Declaración de validez de la Constitución de la Asamblea.

3. Motivos por los que se convoca la Asamblea fuera de término para tratar el Ejercicio terminado el 28 de febrero de 2008.

4. Consideración de la documentación art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Social terminado el 28 de Febrero de 2008.

5. Ratificación de la gestión del Directorio y Síndico a la fecha.

6. Remuneración Directorio en cumplimiento de funciones técnico-administrativas y Síndico por el Ejercicio terminado el 28 de Febrero de 2008.

7. Tratamiento del resultado del ejercicio.

8. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

9. Elección de Síndico Titular y Suplente.

10. Tomar conocimiento de la comunicación recibida conforme al art. 33 de la Ley 19.550.

El Directorio 
El que suscribre lo hace en su carácter de presidente según Acta de Asamblea, del 29 de noviembre de 2007.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3426 I.17-10-08 V.23-10-08