CONVOCATORIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 6 de Noviembre de 2008 a las 10:00 horas, en Av. Juana Manso 205, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el libro de actas de asambleas.

2. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto al 30 de Junio de 2008, así como el Informe de la Comisión Fiscalizadora.

3. Tratamiento de los resultados del ejercicio.

4. Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

5. Remuneración de los miembros del Directorio por el desempeño de funciones técnico administrativas.

6. Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

8. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscali-zadora.

9. Autorización a Directores.

10. Reforma del artículo 8 del Estatuto Social.

11. Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

El que suscribe, en su carácter de Presidente, según consta en los folios 356/357 del Acta de Asamblea de fecha 11 de octubre de 2007.
EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3429 I.20-10-08 V.24-10-08