(Expte. IGJ 1.564.010)

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a asamblea extraordinaria y ordinaria para el día 5 de noviembre de 2008, a las 15 horas, en la sede social sita en la calle Lavalle 310, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Modificación del artículo 5° del estatuto social a fin de adecuar su texto para prever una opción preferente de compra a favor de los accionistas en eventuales transferencias de acciones de la sociedad.

3º) Modificación del artículo 10° del estatuto social a fin de fijar un mínimo de tres (3) y un máximo de ocho (8) Directores Titulares y asignar al Presidente del Directorio doble voto para el caso de empate.

4) Modificación del artículo 14º del estatuto social a fin de organizar el Comité Ejecutivo y reglamentar su funcionamiento. Designación de sus miembros para el período 2008/2009. Consideración de la actuación del Comité Ejecutivo Permanente creado por acta de Directorio del 11/07/2002.

5º) Designación de Directores Titulares para el período 2008/2009.

6º) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente para el período 2008/2009.

(para la consideración de los puntos 5 y 6 la asamblea sesionará con carácter de ordinaria)

Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238, LSC). María Elena de Olazábal de Hirsch, Presidente designada por actas de Asamblea y de Directorio, ambas del 7 de diciembre de 2007.

LA PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3426 I.17-10-08 V.23-10-08