CONVOCATORIA

De acuerdo a las prescripciones legales y estatu-tarias, el Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Octubre de 2008 a las 12,00 horas en Av. Corrientes Nº 550 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y para el mismo día y lugar a las 12,30 horas en segunda convocatoria, conforme lo dispone el art. 27 del Estatuto Social, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Cuadros, Anexos e Informe de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2008.

3º) Consideración de las Inversiones de la Sociedad.

4º) Consideración del Resultado del Ejercicio.

5º)Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Art. 275 de la Ley 19.550).

6º) Determinación de las retribuciones a los Directores (Art. 261 de la Ley 19.550).

7º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

8º) Determinación del número de Directores que compondrán el Directorio y elección de los mismos.

9º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10º) Autorización a Directores y Síndicos (Art. 273 Ley 19.550)

El que suscribe como Presidente lo hace según Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de octubre de 2007 y Acta de Directorio de fecha 30 de octubre de 2007.

EL PRESIDENTE

Diario «El Accionista»
FANº3413 I.09-10-08 V.16-10-08