QUILBURS S.A.
En Liquidación
(la «Sociedad»)

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 14 de diciembre de 2004 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 928, 7º piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;

2º) Aumento del capital social de la suma de $ 500.000 a la suma de $ 1.744.966,80. Emisión de acciones;

4º)Reforma del artículo 4º del Estatuto Social;

5º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el artículo 238 de la Ley 19.550 hasta el 7 de diciembre de 2004 en el horario de 11 a 15 horas, en Avenida L. N. Alem 928, 7º Piso, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires. Designado Director por acta de Asamblea Nº 26 del 19/07/2004 y Presidente por acta de Directorio Nº 133 del 19/07/2004.
EL PRESIDENTE

Diario “El Accionista”
FAN°1724 I.17-11-04 V.23-11-04